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宜华生活2018年度第二次临时股东大会会议资料新

3、关于前次募集资金使用情况报告的议案。

议案1

宜华生活科技股份有限公司关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案

各位股东及股东代表:

公司于2017年11月15日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等相关议案,与本次配股方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宜华生活科技股份有限公司配股的批复》,鉴于公司本次配股方案相关决议有效期将于2018年11月14日届满,为确保配股工作顺利实施,公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018年9月28日

议案2

宜华生活科技股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理

本次配股相关具体事宜有效期的议案

各位股东及股东代表:

公司于2017年11月15日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》,本次配股授权董事会全权办理的相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准宜华生活科技股份有限公司配股的批复》,鉴于公司本次配股股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的授权有效期将于2018年11月14日届满,为确保配股工作顺利实施,公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018年9月28日

议案3

宜华生活科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况——2013年配股募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号《关于核准广东省宜华木业股份有限公司配股的批复》核准,按照股本1,152,662,718股为基数,每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为345,798,815股,每股价格为4.03元/股,截止2014年2月24日实际配售330,207,286.00股,公司募集资金总额为人民币1,330,735,362.58元,扣除发行费用人民币26,140,207.29元,实际募集资金净额为人民币1,304,595,155.29元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字[2014]G14006680010”验资报告。

公司于2014年3月21日分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日,公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户,具体情况如下:

开户银行   账户性质   银行账号   金 额   状 态  
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行   募集资金专户   755915931710102   -   已销户  
合 计       -    

二、前次募集资金实际使用情况说明公司2013年配股募集资金使用情况详见本报告附表1。三、前次募集资金实际投资项目的变更情况公司2013年配股募集资金不存在实际投资项目的变更情况。四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明截至2018年6月30日,公司不存在其他募集资金投资项目对外转让的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2013年配股募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。六、募集资金永久性补充流动资金情况公司2013年配股募集资金不存在永久性补充流动资金情况。七、募集资金项目先期投入及置换情况公司2013年配股募集资金无置换预先投入资金情况。八、尚未使用募集资金情况截至2018年6月30日,2013年配股募集资金无尚未使用的募集资金余额。九、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法:

公司2013年配股募集资金分别偿还银行贷款和补充流动资金,不涉及投资项目实现效益的计算口径、计算方法。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

单位:人民币万元