来自 工作 2019-09-08 13:39 的文章

盛日融旺扬州分公司涉嫌非法集资45人被抓获!

盛日融旺扬州分公司涉嫌非法集资45人被抓获!

金融虎讯 9月4日消息,近日,扬州市公安局发布“盛日融旺”案通告显示,截至目前,已抓获北京盛日融旺科技集团有限责任公司扬州分公司负责人钱峰、徐晨松、芦俊等45名主要犯罪嫌疑人。

根据通报,接群众举报,扬州市公安局邗江分局、高邮市公安局、扬州市江都区公安局于2018年12月17日至2019年3月18日,先后对北京盛日融旺科技集团有限责任公司扬州分公司、北京天和融旺投资基金管理有限公司扬州分公司、北京天和融旺投资基金管理有限公司高邮分公司、北京天和融旺投资基金管理有限公司江都分公司涉嫌非法集资立案侦查。

截至目前,已抓获北京盛日融旺科技集团有限责任公司扬州分公司负责人钱峰、徐晨松、芦俊等45名主要犯罪嫌疑人。侦查期间,公安机关全力开展追赃工作,已依法扣押、查封、冻结了一批涉案资产。公安机关扣押、查封、冻结的涉案资产,将依法处置。

公安机关提醒广大集资参与人,尽快携带本人身份证明、证据资料复印件及原件,向本人户籍所在地、经常居住地或实际参与集资地公安机关报案。同时,请广大集资参与人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动,违者将依法追究责任。

据金融虎了解,去年10月,有投资人向金融虎爆料,盛日融旺及盛日资产于9月19日发布了清盘兑付公告。盛日融旺在清盘公告中称,融旺科技集团将以其所有资产进行处置,包括集团旗下所有关联公司资产近20亿元。不过,对于盛日融旺的清盘,有网友在百度贴吧表示,9月19日的这份公告发布后,截止9月26日公司仍未对外宣布公司良性清盘,无任何第三方机构对公司资产进行盘查。

据盛日融旺官方此前介绍,盛日融旺集团是经北京市工商行政管理局核准成立的多元化、综合性集团公司,注册资本1亿元,总部位于北京,由北京盛日融旺科技集团有限责任公司发起成立。旗下全资子公司有:北京盛日资产管理有限责任公司、北京裕顺恒通文化有限公司、北京洪盛博安科技有限公司等五家。集团旗下控股、参股企业10余家。

金融虎此前曾报道指出,盛日融旺集团实体公司为成立于2016年9月,公司法人徐海策,大股东贾婷婷,占股80%,虽然宣称注册资本1亿元,但实缴资本为0。盛日融旺与北京天和融旺投资基金管理有限公司(以下简称“天和融旺”)有着密切关系,在天眼查上天和融旺使用的logo是盛日融旺,另外,2018年5月9日,天和融旺曾发生工商变更,盛日融旺退出,姜福成为全资控股股东。

盛日融旺扬州分公司涉嫌非法集资45人被抓获!

2017年1月,中国证券投资基金业协会发布《关于注销北京天和融汇投资基金管理有限公司和北京天和融旺投资基金管理有限公司私募基金管理人登记等有关情况的公告》。根据该公告,鉴于天和融汇、天和融旺等两家机构均存在填报虚假信息,未向协会备案基金等违法违规行为,协会依法注销了天和融汇、天和融旺的私募基金管理人登记资格。8月,协会再度公告,要求告天和融汇、天和融旺等两家机构,立即停止非法使用协会名义,以私募基金为名从事相关涉嫌违法违规活动。协会已将天和融汇、天和融旺非法使用协会名义,从事涉嫌违法违规情况向有关金融监管部门进行报告。