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[公告]中顺洁柔:2018年度投资者权益保护工作情况报告

 

[公告]中顺洁柔:2018年度投资者权益保护工作情况报告


中顺洁柔纸业股份有限公司

2018年度投资者权益保护工作情况报告




中顺洁柔纸业股份有限公司

以下简称
“中顺洁柔
”或
“公司
”)
成立于
1999年
5月
28日,
2010年
11月
25日正式登陆深交所中小板(证券代码:
002511),是
国内首家
A股上市的生活用纸企业。总股本
13.06亿股,净资产
33亿余元,员
工总数近
6000人

年销售收入
56亿元以上


获得
“中国优秀民营科技企业
”、
“广
东省百强民营企业
”等荣誉称号




自上市以来,公司管理层始终高度重视投资者权益保护。持续优化投资者回
报长效机制,严格履行相关承诺,完善内部治理结构,严格按照监管要求履行信
息披露义务,多渠道多方式搭建投资者沟通交流平台,引导投资者树立长期投资
和理性投资的理念,切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

2018年,
在推进投资者保护工作方面,公司重点开展了如下工作:


公司相关制度日益完善,法人治理水平不断提高


公司自上市以来,公司董事会高度重视健全公司法人治理,将公司治理工作
作为公司可持续健康发展的基石。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《
上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件的规定,规范运作,完善公司内控制度,持续提
高法人治理水平。通过对国家法规和内控制度的严格执行,有效保证对所有股东
和债权人的公平、公开、公正,充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权
益。



公司运作合法合规,维护广大投资者利益权利


2018年公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的规定,公司股东大会、董事会、监事会规范运作。按照各项法律
法规的要求和会议议程,审议并通过
了多项决议。

2018 年共召开年度股东大会
1次、临时股东大会
4次,董事会
10次,监事会
8次。每次会议的召开都按照
相关规则提前发布会议通知及审议议案内容,使更多的股东能够参加会议并给予
各个议案充分的讨论时间。

股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道,



确保全体投资者均可以充分行使权利,为投资者参与公司治理提供了方便快捷的
渠道,切实保障投资者平等有效地参与到公司的治理中。

2018年,公司
发布公告
147篇

共计
101万字

公告
“0”更正


合法规范的公司运作确保了公司良好


效、稳定的运行,也保护了广大股东尤其是
中小股东的合法权益。



2018年中顺洁柔股东大会、董事会、监事会召开情况


序号

时间

主要内容

召开次数

1

2018年1月3日

2018年第一次临时股东大会

股东大会5次

2

2018年1月31日

2018年第二次临时股东大会

3

2018年5月8日

2017年度股东大会

4

2018年6月4日

2018年第三次临时股东大会

5

2018年10月9日

2018年第四次临时股东大会

6

2018年1月15日

三届董事会第二十八次会议

董事会10次

7

2018年1月31日

四届董事会第一次会议

8

2018年3月5日

四届董事会第二次会议

9

2018年4月13日

四届董事会第三次会议

10

2018年4月24日

四届董事会第四次会议

11

2018年5月18日

四届董事会第五次会议

12

2018年8月3日

四届董事会第六次会议

13

2018年9月13日

四届董事会第七次会议

14

2018年10月26日

四届董事会第八次会议

15

2018年12月18日

四届董事会第九次会议

16

2018年1月15日

三届监事会第二十一次会议

监事会8次

17

2018年1月31日

四届监事会第一次会议

18

2018年4月13日

四届监事会第二次会议

19

2018年4月24日

四届监事会第三次会议

20

2018年5月18日

四届监事会第四次会议

21

2018年8月3日

四届监事会第五次会议

22

2018年10月26日

四届监事会第六次会议

23

2018年12月18日

四届监事会第七次会议




独立董事、监事积极履职,监督公司各项运营规范运作


2018年,公司独立董事能够定期了解公司经营情况,对公司的重大决策提
供了专业性意见,对公司重大生产经营活动进行有效监督,保证了公司决策的科
学性。独立董事、监事还亲自前往湖北、四川生产基地进行现场考察,了解公司
生产基地运行情况、建设情况及销售情况;核查财务规范。考察过程中,及时发
现问题并提出指导意见,促进公司各项治理工作规范运行。






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积极回报投资者


一、公司成长性良好


公司自
2014年起,从研发、生产、销售、质管等体系开始积极引进优秀人
才,汇集了行业内最优秀的管理团队,随着
新管理团队的加盟,在管理架构、营
销渠道、激励机制等多个方面给公司带来全方面变革,也让公司经营更上一个台
阶,经过几年的耕耘,公司的渠道力、产品力及品牌力都有明显的提升,营业收
入从
2014年的
25.22亿元增长至
56.78亿元,归属上市公司净利润从
0.67亿元
增长至
4.07亿元,收入增速、利润增速每年均保持双位数成长,持续领先同行。



二、高度重视分红,积极回报投资者


中顺洁柔在
自身成长与发展的同时,积极为股东创造价值,注重对股东的回
报,坚持与投资者共享成长收益。自上市以来,公司实行连续、稳定的利润分配
政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。



公司上市以来利润分配情况


利润分配

年度

分配方案

现金分红

金额(元)

占合并报表中归属于
上市公司股东的净利
润的比率(%)

2018年

向全体股东(不含回购股份)每10
股派发现金红利0.23元(含税);

公司2018年开展回购股份计划,
截止2018年12月4日公司完成股
份回购,合计回购股份金额为
94,581,547.35元,根据《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细
则》第七条规定,公司回购股份金
额视同现金分红。


124,358,696.49

30.56

2017年

向全体股东每10股派发现金红利
1.00元(含税),以资本公积金向
全体股东每10股转增7股。


75,746,454

21.70

2016年

向全体股东每10股派发现金红利
1.00元(含税),以资本公积金向
全体股东每10股转增5股。


50,525,800

19.40

2015年

向全体股东每10股派发现金

红利0.498元(含税)

25,183,850

28.55

2014年

向全体股东每10股派发现金红利
0.1元(含税),以资本公积金向
全体股东每10股转增2股。


4,056,000

6.01




2013年

以资本公积金向全体股东每10股
转增3股。


--

--

2012年

向全体股东每10股派发现金红
利1.5元(含税),以资本公积
金向全体股东每10股转增5
股。


31,200,000

19.63

2011年

向全体股东每 10 股派发现金 2元
(含税),以资本公积金转增股本
每 10 股转增3股。


32,000,000

39.73



三、开展股东回馈活动,答谢广大股东长期以来对公司的关心和
支持


公司于
2018年
9月
24日
-2018年
9月
30日,举办为期
7天的股东回馈活

“1元
”购
“新棉初白
”棉花柔巾产品


既答谢股东长期以来对公司的关心和支持

同时让股东体验到公司新品,提高品牌知名度。



四、开展多层次的投资者关系活动


2018年,董事会办公室持续加强投资者关系维护工作,积极参加券商组织
的策略会;定期进行路演、反路演;定期开展现场参与、网络提问、电话会议等
多种形式的调研活动。让更多的投资者了解公司运营发展
状况,合理体现公司投
资价值。



2016-2018年投资者关系活动统计表




2016年

2017年

2018年

反路演(场)

8

92

202

深度报告(篇)

1

11

15

研究报告(篇)

23

62

129

策略会(场)

--

12

15

投资者调研(场)

14

3

12



1、通过深交所互动易、投资者热线回复投资者提问


2018年,公司董事会办公室通过深

证券交易所互动易平台以及设立投资
者热线等方式,及时回复投资者的提问,互动易平台共计回复
81个投资者提问,
接听投资者电话
500余个。



2、大型(百人规模)投资者调研活动


2018年,公司在广东中山、湖北武汉组织了
3场大型投资者调研活动。公



司总裁、董事、董事会秘书、财务总监、采购系统负责人、区总、省办总等管理
层均参加会议,现场回复投资者提问。

公司
还首次邀请经销商代表参与调研活动,
同投资者面对面分享同公司的合作事宜。



2018年公司组织大规模调研活动统计表


时间

地点

接待嘉宾

主要机构

1月31日

中山国际酒店

邓冠彪、刘金锋、周启超、
董晔、岳勇、叶龙方

安信证券、海通证券、东吴证券、国金
证券、中信建投、中泰轻工、申银万国、
广发轻工、南方基金、兴业基金、泰康
资产、银华基金、彬元资本等84家机
构。


7月5日

武汉洪山宾馆

刘金锋、周启超、华中大区
总、省办代表、经销商代表

安信证券、海通证券、东吴证券、广发
证券、招商证券、国金证券、中信建投、
中泰轻工、申银万国、华创证券、中信
资管、兴全基金、嘉实基金、广发基金
等84家机构。


12月19日

中山京华酒店

邓冠彪、刘金锋、周启超

安信证券、海通证券、东吴证券、兴全
基金、国寿安保基金、平安养老保险、
中信证券、招商证券、和泰人寿、广发
证券、彬元资本、国投瑞银、长城证券、
交银施罗德、光大证券、博时基金等40
家机构。






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中山国际酒店调研现场





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武汉洪山宾馆调研现场




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中山京华酒店调研现场


3、组织国内外投资机构亲临公司生产基地、营销区域考察生产运营情况


2018年,公司邀请国内外投资机构前往公司生产基地、营销区域进行实地
调研,现场参观公司生产情况和销售情况,真正做到经营透明化。









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国内外机构现场考察






4、
积极组织
网上业绩说明会
和电话会议,及时向广大投资者通报公司经营情况


公司定期报告及重大事项发布后,公司第一时间组织电话会议和网络会议。

公司总裁、独立董事、董事、董事会秘书、财务总监等管理层参加
会议,对当期
公司经营情况、财务情况及项目开展情况做实时解析,为投资者答疑解惑。



网络会议、电话会议统计表


时间

接待嘉宾

会议内容

会议模式

机构数

人数

1月15日

邓冠彪、刘金锋、周启超

浆价大幅上涨及公司提价对
经营的影响

电话

55

68

4月24日

邓冠彪、何海地、刘金
锋、周启超、董晔

公司2017年度报告业绩说明

网络

提问36个

4月24日

邓冠彪、刘金锋、周启超

公司2018年第一季度报告解


电话

71

106

8月6日

邓冠彪、刘金锋、周启超

公司2018半年度报告解读

电话

105

138

10月28


邓冠彪、刘金锋、周启超

公司2018年第三季度报告解


电话

60

82

12月18


邓冠彪、刘金锋、周启超

股权激励计划

电话

128

143






2018年,公司切实执行公司各项投资者保护政策,未违反相关法律法规和
公司投资者关系管理相关制度规定,加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息
沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,努力实现公司
价值最大化和股东利益最大化。



未来,公司将继续贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔
2013〕
110号)及中国证监会保护投资
者相关要求

严格落实好保护投资者的各项工作

秉承
“公开

公平

公正
”的一
贯宗旨,进一步加强投资者合法权益保护工作,为打造高水平规范治理与信
息披
露的优秀上市公司而不懈努力!





中顺洁柔纸业股份有限公司董事会


2019年
4月
11日



  中财网